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澳洲幸运5开奖网(www.a55555.net):浙江嘉澳环保科技股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告

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证券代码:603822 股票简称:嘉澳环保 编号:2022-009

债券代码:113502 债券简称:嘉澳转债

浙江嘉澳环保科技股份有限公司

第五届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江嘉澳环保科技股份有限公司(以下简称“嘉澳环保”或“公司”)第五届董事会第十八次会议于2022年1月14日以现场加通讯的方式召开,本次应参加表决的董事9人,实际参加表决的董事9人。公司第五届董事会第十八次会议通知已于2022年1月11日以电子邮件、传真及电话通知等方式向全体董事送达。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议通过了以下议案:

1、审议通过《关于聘任2021年度会计师事务所的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

浙江嘉澳环保科技股份有限公司董事会

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2022年1月15日

证券代码:603822 股票简称:嘉澳环保 编号:2022-010

债券代码:113502 债券简称:嘉澳转债

浙江嘉澳环保科技股份有限公司

第五届监事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江嘉澳环保科技股份有限公司第五届监事会第十四次会议通知于2022年1月11日以邮件和电话方式送达各位监事,会议于2022年1月14日以现场方式召开。本次会议应到监事3人,实到的监事3人。会议由监事会主席丁小红女士主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议,通过如下决议:

展开全文

1、审议通过《关于聘任2021年度会计师事务所的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

浙江嘉澳环保科技股份有限公司监事会

2022年1月15日

证券代码:603822 股票简称:嘉澳环保 编号:2022-011

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